Đi săn

Là một nhà đầu tư, cách nhanh nhất để mất tiền chính là nghe theo lời khuyên của người khác mà không hiểu gì về dự án bạn đang đầu tư.

Nếu bạn mới bước chân vào thị trường crypto và đang tìm kiếm những kinh nghiệm thực tế, thì những kinh nghiệm này dành cho bạn.

1. Xác định “narrative” (câu chuyện định hướng)

image

Crypto là một trò chơi của những “narrative” (câu chuyện định hướng).

Nhưng các narrative luôn thay đổi liên tục, và xu hướng của chúng cũng không ngừng phát triển theo thời gian. Nói cách khác, điều khiến thị trường chuyển động hôm nay có thể sẽ không còn “hot” vào tháng sau.

Do đó, để đầu tư hiệu quả, bạn cần nắm bắt và thích nghi nhanh với các narrative mới — chẳng hạn như sự chuyển dịch từ Metaverse → AI → Restaking → Prediction Markets… Hiểu và đi đúng “câu chuyện” đang được thị trường chú ý chính là chìa khóa để đón đầu dòng tiền và lợi nhuận.

Narrative là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thị trường crypto, vì toàn bộ thị trường thường vận động theo những “câu chuyện” này. Nếu bạn muốn đầu tư vào một dự án, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu narrative đứng sau nó.

Nếu dự án vẫn theo những narrative đã lỗi thời như metaverse hay GameFi, khả năng cao là dự án đó sẽ không thể thành công.

Có thể kiểm tra narrative của dự án trên các nền tảng như @CoinMarketCap hoặc @CoinGecko:

Khi đã biết narrative của dự án, hãy xem ai đang là “leader” (người dẫn đầu) trong lĩnh vực đó. Kiểm tra xem dự án đó có đang có những động thái mới nào không (ví dụ: tăng khối lượng giao dịch), và xem liệu dự án bạn đang quan tâm có cơ hội cạnh tranh hay không.

Bạn nên đầu tư vào đối thủ cạnh tranh hoặc dự án “beta” của người dẫn đầu — bởi vì khi dự án dẫn đầu tăng mạnh, dòng tiền thường chảy sang các dự án theo sau.

Hãy chọn những narrative đang “hot” như AI, prediction markets, InfoFi, hoặc bất kỳ xu hướng nào đang nổi bật ở thời điểm bạn kiểm tra — đó là cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận.

2. Nhà đầu tư chống lưng (Backer)

image

Ngày nay, nhiều người không còn thích khái niệm “VCs” (quỹ đầu tư mạo hiểm) và ưa chuộng các dự án tự huy động vốn hơn. Tuy nhiên, nếu dự án bạn đang nghiên cứu không có sản phẩm xuất sắc, không có đội ngũ nổi bật, và không phải là người dẫn đầu trong bất kỳ narrative nào, thì họ cần có một nhà đầu tư hậu thuẫn để thúc đẩy tiến trình phát triển.

Trang web thường dùng để kiểm tra backer của một dự án là CryptoFundraising.
Trang này cung cấp đầy đủ thông tin: từ nhà đầu tư, đội ngũ phát triển, các kênh mạng xã hội cho đến website chính thức của dự án — và hoàn toàn miễn phí.

Cách kiểm tra:

  • Truy cập https://crypto-fundraising.info/
  • Tìm tên dự án bạn muốn xem
  • Kiểm tra số vốn huy động và xếp hạng của các quỹ đầu tư (VCs tier)

Có thể nhận thấy rằng các dự án huy động ít vốn, chỉ có khoảng 2–3 quỹ đầu tư, thường hiệu quả hơn so với những dự án có 20+ quỹ đầu tư. Hãy tưởng tượng điều này giống như một chiếc bánh bị chia cho quá nhiều người — đội ngũ phát triển sẽ không thể tự quyết định bất cứ điều gì mà không cần sự chấp thuận từ tất cả các VC đó.

Xếp hạng (tier) của các VC cũng rất quan trọng. Một số quỹ được tin tưởng và yêu thích** gồm có:

  • Coinbase Ventures

  • a16z (Andreessen Horowitz)

  • Polychain Capital

  • Paradigm

  • GSR

3. Kiểm tra mạng xã hội

Điều này cũng rất quan trọng — nếu dự án khóa phần bình luận hoặc thay đổi handle mà không rõ lý do thì nên tránh xa họ. Để kiểm tra handle cũ, bạn có thể dùng Rickbot trên Telegram.

Cách kiểm tra:

  • Mở Telegram.
  • Nhắn tin cho @RickburpBot.
  • Gõ lệnh: /twit <handle của dự án>

Bạn cũng nên chú ý tới mutual followers (những người cùng theo dõi). Nếu dự án được theo dõi bởi hơn 20 người có tầm ảnh hưởng (notable people) thì thường là một dấu hiệu tốt.

image

Để kiểm tra tính hợp lệ của một dự án, bạn cũng có thể dùng @ethos_network — công cụ rất hay, nhưng với các dự án mới nó có thể chỉ hiển thị score 950 mà chưa kèm đánh giá chi tiết.

Cấu hình như hướng dẫn ở trên — khi cấu hình đúng, nếu một dự án nhận đánh giá xấu thì nó thậm chí sẽ không hiển thị trên X của bạn. Bạn có thể sử dụng extension miễn phí mà không cần invite từ Ethos.

4. Kiểm tra sâu hơn

Người sáng lập (Founders)

Nên ưu tiên các dự án có founder (người sáng lập) hoạt động năng nổ hằng ngày trên Crypto Twitter (CT) và tương tác tích cực với cộng đồng. Một founder tốt là người thực sự tin vào dự án của mình và sẵn sàng thừa nhận sai lầm.

Hãy tránh xa những founder ẩn danh (undoxxed) hoặc đã “cash out” — những người chỉ nói “cộng đồng là tất cả” nhưng lại cư xử xa cách và tự cao.

Hành động của founder thường ảnh hưởng trực tiếp đến hướng phát triển của dự án sau khi ra mắt.

Sản phẩm (Product)

Tính dễ tiếp cận (Accessibility) là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Chỉ những sản phẩm đơn giản, thân thiện với người dùng mới có thể thu hút người dùng thực sự và tạo ra doanh thu thật.

Không ai quan tâm đến một blockchain “công nghệ lượng tử cứu đói thế giới” nếu nó khó sử dụng.

Tokenomics (Cơ chế phân bổ token)

Đối với những dự án đã có token, nếu họ phân bổ token cho các nhóm không liên quan mà không đóng góp gì cho dự án (ví dụ: đưa token cho Binance Alpha chỉ để tạo hiệu ứng “hype” ngắn hạn), thì đó là dấu hiệu cực kỳ xấu (red flag).

Hành động này thường dẫn đến TGE (Token Generation Event) thất bại và biểu đồ giá thảm họa sau đó.

Tokenomics không nhất thiết phải dành toàn bộ token cho cộng đồng, nhưng phải minh bạch và rõ ràng về lịch mở khóa (unlock schedule) cho mọi bên liên quan — bao gồm cả đội ngũ dự án.

Tính minh bạch luôn là điều bắt buộc.

Bạn có thể kiểm tra tokenomics và lịch mở khóa tại @Dropstab_com:

  • Truy cập: https://dropstab.com/vesting

  • Tìm tên dự án bạn muốn xem

  • Kiểm tra biến động giá token sau lần mở khóa gần nhất của dự án đó

Hy vọng những hướng dẫn này giúp bạn nghiên cứu kỹ hơn và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

5. Các công cụ nghiên cứu sâu hơn

Xem các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đang đầu tư vào đâu, thử nghiệm với các protocol mới, kết nối với người khác, và cách “nghiên cứu” tốt nhất chính là trực tiếp trải nghiệm.

👉 Thông tin gọi vốn tổng quan. Ví dụ: @StoryProtocol gọi được $54M

👉 Thông tin cụ thể sau khi có thông tin tổng quan

👉 Nhiều thông tin chi tiết cụ thể hơn có thể tìm thấy tại crypto hunter

👉 Thông tin của một dự án từ vòng gọi vốn, tokenomic, vesting, list sàn ...

👉 Tìm kiếm dữ liệu on-chain mong muốn

👉 Kiểm tra tin tức quan trọng hàng ngày

👉 Kiểm tra ứng dụng lên xu hướng

👉 Tìm kiếm sự ngoại lệ ở trang DefiLlama

  • DefiLlama

    |___ "Unlocks" --> Kiểm tra kết hoạch mở khoá cho token được quan tâm

    |___ "Categories" --> Có thể xem mục này như là "Narratives". Here I check on the top protocols for different DeFi narratives.I also check if any narratives have surpassed others in TVL.

    |___ "Stables" --> Check to see what chains have had a large growth in Stables. This is a positive indicator of organic TVL growth.

👉 Đánh giá kênh social của dự án

Công cụ twitterscore khá hữu ích trong việc đánh giá kênh social của dự án hoặc KOL trên thế giới. Nếu chịu khó cày cuốc có thể tìm ra nhiều insight hay ho. Nếu nghi ngờ page dự án là scam có thể kiểm tra độ trust của kênh #twitter bằng cách dán link kênh twitter vào để check score. Trong phần check score có thể check được dự án đang được follow bởi các KOL nào, có các quỹ nào follow, có các dự án nào khác follow,... Từ đó đánh giá mức độ được quan tâm và tiềm năng của dự án

👉 TweetScout - Crypto Research Tool

Với TweetScout, bạn có thể theo dõi các memecoin đang thịnh hành, những lượt đề cập hàng đầu và thông tin từ các influencer ngay lập tức.

Công cụ này cung cấp dữ liệu thời gian thực, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về sự chú ý của cộng đồng và động lực ban đầu—tất cả trong một bảng điều khiển.

Nó giúp bạn đơn giản hóa việc nghiên cứu, nắm bắt xu hướng sớm và tiết kiệm hàng giờ đồng hồ.